Для нашого клієнта на умовах конфіденційного пошуку ми шукаємо Керівника відділу фінансового моніторингу.
Ключові задачі:
- Моніторинг та аналіз змін законодавства у сфері фінансового моніторингу.
- Координація та нагляд за реалізацією системи заходів у сфері фінансового моніторингу, контроль за виконанням вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в Компанії.
- Розробка та запровадження нових бізнес-процесів, а також удосконалення існуючих, у зв’язку з новими законодавчими вимогами.
- Підготовка та подання управлінської та статистичної звітності з питань фін. моніторингу, як внутрішньої, так і до уповноваженого органу.
- Робота з Державною службою фінансового моніторингу України та Національним банком України.
- Аналіз фінансових операцій клієнтів що містять ознаки фінансового моніторингу.
- Проведення навчальних заходів для працівників Компанії, надання керівникам підрозділів консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу.
- Управління роботою команди та підрозділом в цілому.
- Участь у розробці автоматизації процедур ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, а також впровадження ризикоорієнтованого підходу в Компанії.
Кваліфікація та досвід:
- Високий рівень управлінських навичок та бездоганна ділова репутація.
- Досвід роботи (відповідального працівника) за напрямком фінансового моніторингу не менше 3-х, років, в тому числі на керівних посадах.
- Бажано – наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації фахівця з питань фінансового моніторингу.
- Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів НБУ Держфінмоніторингу та практичні навички його застосування в діяльності
- Англійська – Intermediate (бажано).
- Повна вища освіта – юридична/фінанси/економіка.
- Відповідальність, стресостійкість, уважність, системне мислення, проєктний підхід до вирішення бізнес задач.
Якщо вакансія вас зацікавила, ви можете надіслати своє резюме або задати питання в формі нижче.
*конфіденційність кандидатів гарантована